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지배구조

보령제약의 주주정보 등 레포트를 보실 수 있습니다.

  • 회사개요

    회사관련 현황을 확인할 수있습니다.

    회사개요

    회사개요
    회사명 보령제약 대표이사(현재) 장두현
    설립일 1963.11.11 상장일 1988.10.24
    대표업종 제조 자본금 23,810백만원
    결산기 12월 자산총계 6,480억원(연결기준)
    본점주소 서울특별시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 대표전화 708-8000

    5년간 배당현황

    한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결 기준으로 작성

    5년간 배당현황
    구분 주식의 종류 제57기 제56기 제55기 제54기 제53기
    주당액면가액(원)
    500
    500
    500
    2,500
    2,500
    (연결)당기순이익(백만원)
    27,048
    32,222
    20,306
    56,478
    -
    (별도)당기순이익(백만원)
    26,860
    34,348
    22,902
    55,352
    5,614
    (연결)주당순이익(원)
    558
    744
    544
    1,334
    -
    현금배당금총액(백만원)
    4,511
    4,204
    2,522
    6,800
    1,619
    주식배당금총액(백만원)
    -
    -
    -
    -
    -
    (연결)현금배당성향(%) 16.68 13.05 12.42 12.04 28.83
    현금배당수익률(%) 보통주 0.5 0.7 0.6 1.9 0.4
    우선주 - - - - -
    주식배당수익률(%) 보통주 - - - - -
    우선주 - - - - -
    주당 현금배당금(원) 보통주 100 100 60 800 200
    우선주 - - - - -
    주당 주식배당(주) 보통주 - - - - -
    우선주 - - - - -

    주식분포현황

    최대주주 및 그 특수관계의 주식소유 현황

    2020년 12월 31일 기준 (단위 : 주, %)

    최대주주 및 그 특수관계의 주식소유 현황
    성명 관계 주식의 종류 소유주식수 및 지분율
    기초 기말
    주식수 지분율 주식수 지분율
    ㈜보령홀딩스 본인 보통주 14,918,405
    33.75
    18,542,523
    38.94
    김승호 계열회사 임원 보통주 0
    0
    296,692
    0.62
    김은선 임원 보통주 5,412,040
    12.24
    5,412,040
    11.37
    김정균 계열회사 임원 보통주 619,520
    1.4
    619,520
    1.3
    메디앙스(주) 계열사 보통주 2,305,502
    5.22
    2,305,502
    4.84
    보령중보재단 재단 보통주 60,715
    0.14
    60,715
    0.13
    보통주 23,316,182 52.75 27,236,992 57.2

    소액주주

    2020년 12월 31일 기준

    소액주주
    구분 주주수 비율 주식수 비율 비고
    소액주주 22,578 99.88% 16,136,070 33.89% -
  • 주주에 관한 사항

    주주에 관한 사항을 확인할 수있습니다.

    회사정관 다운받기

    주식발행내역

    2020년 12월 31일 기준

    주식발행내역
    구분 발행주식총수 액면총액 비고
    보통주식 47,620,000주 23,810,000,000원
    우선주식 - -
    합계 47,620,000주 23,810,000,000원

    주식발행내역

    >2020년 12월 31일 기준

    주식발행내역
    구분 발행주식총수 액면총액 비고
    보통주식 47,620,000주 23,810,000,000원
    우선주식 - -
    합계 47,620,000주 23,810,000,000원

    자기 주식분포 상황

    2020년 12월 31일 기준

    자기 주식분포 상황
    구분 주식수 비고
    보통주식 2,509,033주
    우선주식 -
    합계 2,509,033주

    ※ 신탁계약에 의한 자기주식 취득 외

    자기 주식분포 상황

    2020년 12월 31일 기준

    자기 주식분포 상황
    구분 발행주식총수 비고
    보통주식 2,509,033주
    우선주식 -
    합계 2,509,033주

    * 신탁계약에 의한 취득주식 수입

  • 이사회에 관한 사항

    이사회 현황정보를 확인할 수있습니다.

    이사회구성(등기이사)현황

    2020년 3월 현재

    이사회구성(등기이사)현황
    구분 직위(상근여부) 성명 선임일 임기 소관업무 책임보험가입여부
    상근이사 대표이사 장두현 2019.03.25 3년 경영전반 가입
    사내이사 김은선 2018.03.27 3년 경영전반 가입
    사내이사 안재현 2020.03.24 3년 경영전반 가입
    사내이사 이삼수 2019.03.25 3년 경영전반 가입
    비상근이사 사외이사 박윤식 2019.03.25 3년 사외이사 가입
    사외이사 전인구 2019.03.25 3년 사외이사 가입

    * 의장성명 : 장두현 / 이사총수 : 6명
    * 제 56기 정기주주총회 후 등기이사 현황(2021.03.26)

    이사회운영 현황(2020년도)

    이사회운영 현황(2020년도)
    회차 개최일자 주요의제 가결여부 사내이사 사외이사
    안재현
    (참석률: 100%)
    이삼수
    (참석률: 100%)
    김은선
    (참석률: 100%)
    장두현
    (참석률: 100%)
    박윤식
    (참석률: 100%)
    전인구
    (참석률: 100%)
    찬반여부 찬반여부 찬반여부

    찬반여부

    찬반여부 찬반여부
    1 2020.01.02 제1호의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    2 2020.02.27 제1호의안 : 제56기 정기주주총회 개최의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호의안 : 이사후보자 추천의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제3호의안 : 제56기 정기주주총회 부의안건 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제4호의안 : 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제5호의안 : 홀딩스 미국법인(Hayan Health Networks)과의 거래 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제6호 의안 : 은행차입금 만기 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제7호 의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    3 2020.03.20 제1호의안 : 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    4 2020.04.20 제1호의안 : 브랜드 인수의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    5 2020.05.11 제1호의안 : 제3자배정 유상증자 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    6 2020.06.04 제1호의안 : 무보증 공모사채 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    7 2020.06.30 제1호의안 : 보령컨슈머헬스케어 자회사 편입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호의안 : Hayan Health Networks 자회사 편입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제3호의안 : 펀드 투자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    8 2020.07.27 제1호의안 : 보령 홍콩법인(BORYUNG HONGKONG Ltd.) 증자의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    9 2020.09.28 제1호의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    10 2020.11.09 제1호의안 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    11 2020.11.30 제1호의안 : ISO37001 부패방지경영시스템 성과에 대한 경영검토 보고 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    12 2020.12.10 제1호의안 : 준비금 자본전입(무상증자)에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
    제2호의안 : 당사 부패방지책임자, 자율준수 관리자의 변경
  • 감시기구에 관한사항

    감사기구 관련 정보를 확인할 수있습니다.

    상근감사

    상근감사
    구분 성명 선임일 임기 책임보험가입여부
    상근감사 이재술 2019.3.22 3년 가입

    외부 감사인

    외부 감사인
    법인명 선임일 계약기간 최근감사의견
    삼일회계법인 2020.02.13 2021.01.01 ~ 2023.12.31 적정
  • 기업지배구조모범 규준과의 차이

    기업지배구조 모범 규준과의 차이관련 정보를 확인할 수있습니다.

    기업지배구조 모범 규준과의 차이

    기업지배구조 모범 규준과의 차이
    모범규준 권고 사항 보령제약 채택여부 비고
    기업지배구조헌장 도입 X  
    서면투표제 X  
    집중투표제 X  
    집중투표제 X  
    이사회 활동내역 공시 O  
    이사추천위원회 구성 X  
    감사위원회 구성 X  
    기업윤리규정제정 및 공시 O  
    모범규준과의 차이 공시 O 인터넷 홈페이지 게재
    회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 O 임원배상책임보험가입(1년 단위 갱신)
    사업보고서 등에 대한 정확성 인증 O 임원배상책임보험가입(1년 단위 갱신)
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